ИнформацияАналитикаПубликацииПроектыЗаконыПерсоныИнвестицииФотоВидео
Генпрокуратура найдет всё: <br />
налоги, деньги, жилье <br />
и мигрантов
13.09.2020
Криминальное чтиво

Генпрокуратура найдет всё:
налоги, деньги, жилье
и мигрантов

Генеральная прокуратура продолжает находить и наказывать тех, кто обманывает и простых людей, и государство.

30 июля в Москве организация и ее руководитель оштрафованы за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан.

На строительном объекте, расположенном на Ленинградском шоссе, осуществляется строительство многоэтажного дома. В соответствии с договором подряда ООО «Южная трибуна» проводит комплекс строительно-монтажных работ.

В ходе проверки выявлены иностранные граждане, работающие в строительной организации с нарушением миграционного законодательства.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 870 тыс. руб.

 

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в размере свыше 17 млн руб.

Руководитель ООО «Сибирские магистрали» создал с подставными фирмами фиктивный документооборот по выполнению контрактов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог и мостовых переходов в Алтайском крае и Республике Алтай. В действительности это были «фирмы-однодневки», а все работы выполнены ООО «Сибирские магистрали».

Перечисленные по фиктивным сделкам подставным субподрядчикам суммы налога на добавленную стоимость учитывались в составе налоговых вычетов общества. Так, обвиняемый в 2016 г. уклонился от уплаты НДС на сумму более 17 млн руб.

Для обеспечения возмещения причиненного преступлением вреда на его имущество – грузовые самосвалы, легковые автомобили наложен арест на сумму 25,5 млн руб.

 

29 июля в Смоленской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей строительной компании, причинивших 123 гражданам ущерб на общую сумму свыше 180 млн руб.

С сентября 2013 по декабрь 2016 г. мужчина и его дочь, занимая в разное время должность директора строительной компании, похитили средства 110 участников долевого строительства 1-й секции 10-этажного жилого дома в Ленинском районе Смоленска, в общей сумме свыше 168 млн руб.

Это строительство завершил другой инвестор, привлеченный департаментом государственного строительного и технического надзора области.

Также фигуранты похитили средства 13 граждан, у которых для строительства другой секции дома собрали свыше 15 млн руб. без заключения ДДУ.

На имущество обвиняемых и возглавляемого ими юридического лица наложен арест на общую сумму в 23 млн руб.

 

24 июля в Москве возбуждено уголовное дело в связи с обманом покупателей недвижимости на северо-востоке столицы.

В ходе проверки выявлена незаконная застройка по адресу: Проспект Мира, д. 102. На земельном участке размером более 3 га в отсутствие разрешительной документации возведены офисные здания и реконструированы существующие строения. Впоследствии они проданы более чем 100 физическим лицам и организациям под видом законно построенных объектов. Разрешительная документация на строительство отсутствует.

 

В Забайкалье направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при освоении бюджетных средств в рамках федеральной программы на сумму более 13 млн руб.

Руководитель строительной фирмы в рамках реализации ФЦП «Культура России 2012-2018» заключил с органами местного самоуправления муниципальный контракт на строительство в г. Петровск-Забайкальский центра культурного развития стоимостью 93 млн руб.

В 2015-2017 гг. генеральный директор предоставлял проектно-сметную документацию о выполненных работах для их оплаты. Но в актах приемки выполненных работ было учтено фактически отсутствующее оборудование, а также невыполненные строительно-монтажные работы. Общая сумма причиненного ущерба превысила 13 млн руб.

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 10 млн руб.

 

23 июля направлено в суд уголовное дело о растрате бюджетных средств при строительстве спортивного объекта в Рязани.

В 2018 г. между управлением энергетики и ЖКХ администрации г. Рязани и ООО «Уютный двор62» был заключен муниципальный контракт на строительство спортивной площадки. Однако на момент подписания соответствующего акта работы по установке объекта фактически даже не начинались. Несмотря на это начальник управления энергетики и ЖКХ администрации г. Рязани Игорь Ковалев по указанию и.о. главы г. Рязани Сергея Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых генеральный директор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов необоснованно получил более 4,9 млн руб. из городского бюджета.

 

22 июля в Саратовской области возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве детского сада.

Между муниципальным казенным учреждением «Капитальное строительство» и ООО Строительная компания «Система» в мае 2019 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству здания ДОУ.

При анализе результатов измерений на объекте и проектно-сметной документации выявлены несоответствия в объемах по актам выполненных работ и фактическим значениям. Объем по актам был превышен более чем 2,7 тыс. кв. м. А с июня по октябрь 2019 г. подрядчиком неправомерно включены затраты при производстве работ в зимнее время.

Общая сумма оплаты фактически невыполненных работ составила свыше 2,2 млн руб.

 

В Якутии по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту обрушения арочного моста через р. Агдары.

В апреле 2019 г. между управлением строительного комплекса Сунтарского района и ООО «Меркурий» заключен муниципальный контракт на капремонт участка автодороги «Крестях-Хордогой», в том числе устройство металлического арочного моста через р. Агдары. С учетом дополнительного соглашения сумма контракта составила более 30 млн руб.

После принятия работ по строительству моста подрядчику из муниципального бюджета выплачено свыше 28,5 млн руб.

16 июня 2020 г. зафиксировано частичное обрушение моста. Причиной послужило несоответствие качества выполненных работ по отдельным конструктивам проектно-сметной документации и требованиям строительных правил.

 

20 июля в Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц при строительстве детского сада.

В мае 2018 г. МКУ Великого Новгорода «Управление капитального строительства» и коммерческая организация заключили муниципальный контракт на строительство объекта «Детская дошкольная образовательная организация на 190 мест» на сумму более 170 млн руб. со сроком исполнения – октябрь 2019 г.

Организацией систематически нарушались сроки выполнения строительных работ, в результате своевременно строительство объекта не было завершено. При этом должностные лица управления капитального строительства и администрации Великого Новгорода на нарушения сроков своевременно не реагировали.

В результате бюджетной системе РФ причинен ущерб на сумму более 29 млн руб.

 

13 июля в Челябинской области осужден руководитель фирмы-застройщика, похитивший у дольщиков свыше 340 млн руб.

Генеральный директор ООО «Град» с 2012 г. по 2016 г. похитил у 86 участников долевого строительства свыше 340 млн руб. Средства он направил на цели, несвязанные со строительством жилого комплекса.

Кроме того, он умышленно допустил неплатежеспособность ООО «Град», снизил рентабельность деятельности, ухудшил экономическое положение, что повлекло неспособность выполнять обязательства перед участниками долевого строительства.

Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной со строительством объектов недвижимости сроком на 2 года. Он взят под стражу в зале суда.

 

В Краснодарском крае осужден застройщик, похитивший более 370 млн руб.

Президент строительной компании ООО «АЛК++Компани» Нуман Байрамович совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении троих из них выделено в отдельное производство в связи с их розыском, а двое других уже осуждены, с 2014 г. по 2018 г. организовал на земельном участке, расположенном на берегу Черного моря, незаконное строительство многоквартирного дома. При этом строительство осуществлялось без разрешительных документов.

78 граждан приобрели в этом доме квартиры, общая стоимость которых составила более 370 млн руб.

В соответствии с решением суда незаконные строения снесены. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму, превышающую ущерб, который всем потерпевшим возмещен.

Суд назначил Байрамовичу наказание в виде 2 лет 2 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

 

В Санкт-Петербурге направлено в суд уголовное дело в отношении застройщика, обвиняемого в хищении более 61 млн руб.

Генеральный директор и руководитель ООО «ИСК «Невский Синдикат» с 2011 г. по 2013 г. привлекал денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома по договорам внесения паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16», где был членом правления.

До настоящего времени жилой дом не достроен.

 

22 июня в Калмыкии возбуждено уголовное дело о выполнении строительно-монтажных работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Строительство детского сада «АлтнБулг» в с. Троицкое проводилось подрядчиком в рамках муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Целинного района на 2011-2015 гг.». Работы проводились некачественно с нарушением требований законодательства, что привело к деформации конструкций здания. В итоге объект не безопасен, нахождение в задании создает угрозу для жизни и здоровья детей, а также персонала.

 

18 июня военная прокуратура Южного военного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при строительстве военных объектов.

Генеральный директор одной из строительных организаций с 2014 г. по 2015 г., действуя в составе ОПГ, не выполнил контрактные обязательства по возведению объектов военной комендатуры и гарнизонной гауптвахты в Краснодаре. Прекратив начатое строительство, он похитил перечисленные ему в качестве аванса 159 млн руб.

На принадлежащее обвиняемому имущество наложен арест. В отношении иных участников ОПГ расследование уголовного дела продолжается.

 

16 июня прокуратура Республики Калмыкия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 300 млн руб., выделенных на прокладку нового водопровода и очистных сооружений.

С 2013 г. по 2016 г. бывший директор «Управления Калммелиоводхоз», в последующем занимавший пост первого заместителя председателя правительства Калмыкии, с участием подставных коммерческих организаций и их представителей из других регионов организовал хищение бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП на строительство системы технологической водоподготовки по очистке подземных вод в п. Южный объекта «Ики-Бурульский групповой водопровод с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод Республики Калмыкия». Он завышал стоимость фактически установленного на объекте оборудования. Кроме того, несмотря на ненадлежащее выполнение работ, он незаконно произвел их оплату, что повлекло непригодность новой системы водоснабжения до ее ввода в эксплуатацию.

Сумма причиненного ущерба составила свыше 300 млн руб.

В мае 2014 г. Злоумышленник с привлечением ресурсов филиала вверенного ему федерального учреждения в личных целях организовал строительство охотничьей базы на территории Яшалтинского района республики.

 

15 июня в Якутии руководитель коммерческой организации приговорена к 4 годам колонии.

Генеральный директор ООО «Симиир» использовала собранные от дольщиков трех многоквартирных домов около 180 млн руб. не по целевому назначению, а на строительство кинотеатра и оборудования для него теплой автостоянки, школы бокса, другого многоэтажного дома и др.

В результате пострадало 142 дольщика.

Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она лишена права в течение 2 лет заниматься деятельностью и занимать должности, связанные со строительством жилых домов и иных жилых помещений. Осужденная взята под стражу в зале суда.

 

В Якутии направлено в суд уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в сфере долевого строительства жилья.

Генеральный директор ООО «Монолит-Строй» с 2014 по 2018 гг. использовал средства 117 дольщиков не на строительство объекта, а на другие цели, в том числе на оплату обязательств подконтрольных ему организаций, погашение кредитов и займов и др. Сумма составила около 100 млн руб.

В результате строительство объекта не завершено, а застройщик обанкротился.

 

Прокуратура Ульяновской области пресекла незаконное использование средств федерального бюджета на сумму более 45 млн руб. при реализации нацпроекта.

Муниципальное бюджетное учреждение «Стройзаказчик» заключило с ООО «Грааль» контракт на строительство автомобильной дороги в Засвияжском районе Ульяновска стоимостью около 150 млн руб. в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Однако в заявке на участие в электронном аукционе фирмой были представлены копии фиктивных документов о якобы наличии опыта при выполнении аналогичных работ в Волгограде.

Кроме того, МБУ «Стройзаказчик» и ООО «Грааль» нарушили требования законодательства, предъявляемые к определению гарантийного срока качества работ по строительству автодороги.

Коммерческая структура неправомерно получила от муниципального учреждения аванс. До настоящего времени работы не проводились.

Прокуратура направила в Арбитражный суд Ульяновской области исковое заявление о признании недействительным заключенного контракта и взыскании с коммерческой структуры денежных средств промежуточного платежа и процентов за незаконное пользование бюджетными финансовыми ресурсами.

Суд взыскал с организации более 45 млн руб.

 

3 июня в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы, нарушившего права дольщиков.

При строительстве ЖК «Гродеков» в центре Хабаровска директор строительной фирмы ООО «СЗ «Уют-строй» привлек денежные средства 55 граждан на сумму свыше 563 млн руб., заключив с ними инвестиционные договоры на строительство помещений в ЖК.

Однако застройщиком не получено заключение контролирующего органа о соответствии требованиям финансовой устойчивости. Договоры не проходили процедуру государственной регистрации.

 

В Краснодарском крае прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 412 млн руб. у дольщиков.

С 2015 г. по 2018 г. обвиняемые, действуя в составе ОПГ, под предлогом строительства многоквартирных домов в Краснодаре привлекли средства 312 граждан путем заключения ДДУ. Они направляли часть средств на строительство, однако их объем был недостаточен для завершения строительства.

С целью возмещения ущерба на земельные участки и иную недвижимость, принадлежащую участникам ОПГ, наложен арест.

 

Галина Крупен

 

Этот материал опубликован в августовском номере Отраслевого журнала «Строительство». Весь журнал вы можете прочитать или скачать здесь.

 

Вышел новый номер журнала Строительство!
скачать журнал
нет, спасибо